| 1. 일시 | 날짜 | 2019-10-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로 313, 본점 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-09-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성철 | 1961-03 | 3년 | 신규선임 | - 서진기차배건유한공사 법인장 |