| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로 313 (주)서진오토모티브 본사 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제12기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 (연결/별도) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (사내이사 2 ) 제2-1호 의안 : 사내이사 김성철 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 심진성 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결원을 행사할수 있음(전자투표제도 시행중) - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m - 전자투표기간 : 2022.3.15(화) 9시 ~ 2022.3.24(목) 17시까지 |
|||
| ※관련공시 | 2021-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성철 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 전)서진기차배건유한공사 법인장 현)서진오토모티브 대표이사 |
| 심진성 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 전)아이아 재경팀장 현)서진오토모티브 CFO |