| 1. 일시 | 날짜 | 2022-08-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로 313, 본점 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-07-01 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고만윤 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | - 미보기아 대표이사 - 동화 대표이사 |