| 1. 일시 | 날짜 | 2025-10-02 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로 313, 본사 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-08-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한동필 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | 전) 서진캠 이사 전) 서진산업 전무이사 현) 서진오토모티브 전무이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 태양광발전산업 | 태양광패널 설치 및 운영으로 인한 사업목적 추가 필요 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |