| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로 313(정왕동) 본사 세미나실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 보고사항: 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 상법 제368조의4 제1항에 의거 상기 주주총회에서는 주주가 주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로도 의결원을 행사할수 있습니다.(전자투표제도 시행중) |
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| ※관련공시 | 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제16기 재무제표 승인의 건 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) |
- |
| 2 | 정관일부 변경 승인의 건 | - |
| 3 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 9. 2차전지 부품·소재 제조 및 판매업 10. 로봇 하드웨어 및 로봇 시스템(본체, 구동부, 제어장치, 센서 등)의 제조 및 판매 |
사업확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |