| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 영등포구 양평로12길 13 (당산동6가)
(재)서울현대직업전문학교 본관 현대아트홀 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제70기(2018.01.01~2018.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 등 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (1명) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (액면분할) - 주주제안 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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- 상기 제1호 의안 제70기 연결재무제표 및 재무제표 등 승인의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다.
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 |
2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조규완 | 1963-08 | 3 | 재선임 |
이화산업(주) 회장 |