| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 양평로12길 13 (당산동6가) (재)서울현대직업전문학교 본관 현대아트홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제72기(2020.01.01~2020.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 등 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 조창환 (재선임) 제3-2호 : 사내이사 홍성우 (재선임) 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 사외이사 백용하 (신규선임) 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사(3명)로 구성되어 있습니다. - 코로나-19(COVID-19) 등 비상상황 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조창환 | 1937-09 | 3 | 재선임 | 1961년 웨스턴뤼저브대학 상학과 졸업 1980년 이화산업(주) 회장 취임 2005년 학교법인 서정학원 이사장 (현) 2019년 이화산업(주) 명예회장 (현) |
| 홍성우 | 1960-09 | 3 | 재선임 | 1986년 경기대학교 경제학과 졸업 1999년 서강대경제대학원 졸업 1986년 이화산업(주) 입사 2015년 이화산업(주) 대표이사 취임 (현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백용하 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 1992년 서울대학교 사법학과 졸업 1993년 사법시험 합격 1999년 청주지방법원 판사 2005년 서울동부지방검찰청 검사 2017년 수원지방검찰청 차장검사 2018년 법무법인 다담 대표변호사 (현) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백용하 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1992년 서울대학교 사법학과 졸업 1993년 사법시험 합격 1999년 청주지방법원 판사 2005년 서울동부지방검찰청 검사 2017년 수원지방검찰청 차장검사 2018년 법무법인 다담 대표변호사 (현) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 20. 의약외품, 위생용품, 건강기능식품 제조 및 판매업 21. 의약외품, 위생용품, 건강기능식품 수입 및 도소매업 22. 동물용의약품 제조 및 판매업 23. 동물용의약품 수입 및 도소매업 24. 반려동물 및 가축용 사료 수입 및 도소매 25. 반려동물용품 수입 및 도소매 |
신규추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 20. 위 각호에 관련된 부대사업 | 26. 전 각호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직접, 간접으로 회사에 유익한 기타투자 및 부대사업위 각호에 관련된 부대사업 | 항변경 및 내용 수정 | |