| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 72 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 283,394 | - 매출액 | 51,125 | |
| - 부채총계 | 108,885 | - 영업이익 | -3,486 | ||
| - 자본금 | 14,000 | - 당기순이익 | -3,668 | ||
| - 자본총계 | 174,509 | *주당순이익(원) | -951 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 96,174 | - 매출액 | 41,763 | |
| - 부채총계 | 34,748 | - 영업이익 | -2,235 | ||
| - 자본금 | 14,000 | - 당기순이익 | -938 | ||
| - 자본총계 | 61,426 | *주당순이익(원) | -335 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사 1명 (감사위원이 되는 사외이사) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 다. 영업보고 라. 제72기(2020.01.01.~2020.12.31.) 연결재무제표 및 재무제표 등 승인 보고 2) 의결사항 제1호 의안 : 제72기 연결재무제표 및 재무제표 등 승인의 건 -> 보고사항으로 갈음 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 (표결결과 : 찬성 2,039,010주-72.8%) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 사내이사 조창환 선임의 건 -> 원안대로 승인 (표결결과 : 찬성 2,039,010주-72.8%) 사내이사 홍성우 선임의 건 -> 원안대로 승인 (표결결과 : 찬성 2,039,010주-72.8%) 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 감사위원 및 사외이사 백용하 -> 원안대로 승인 (표결결과 : 찬성 2,039,010주-72.8%) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 (표결결과 : 찬성 2,039,010주-72.8%) |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제1호의안은 상법제449조의2 및 회사 정관 제43조에 따라 감사위원 전원 동의 및 외부감사인의 적정의견을 요건으로 2021년 03월 18일 개최된 이사회에서 승인하였으며, 정기주주총회에서 보고하였습니다. - 제4호의안의 표결결과는 감사위원 선임요건 의결주식수 1,344,160주중 594,900주(44.2%)가 원안을 찬성하여 승인되었습니다. (무의결주식수 1,455,840주 - 3%룰) |
|||||
| ※ 관련공시 | 2021-03-16 감사보고서 제출 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-04 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조창환 | 1937-09 | 3 | 재선임 | 1961.06 웨스턴뤼저브 대학교 상학과 졸업 1980.01 이화산업(주) 회장 취임 1983.08 영화기업(주) 회장 취임 2005.09 서정학원 이사장(현) 2019.01 이화산업(주) 명예회장(현) |
| 홍성우 | 1960-09 | 3 | 재선임 | 1999.02 서강대학교 경제대학원 졸업 1986.01 이화산업(주) 입사 2015.04 이화산업(주) 대표이사(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백용하 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 1992. 서울대학교 사법학과 졸업 2003. 수원지방법원 판사 2017.08 수원지검 성남지청 차장검사 2018.09 법무법인 다담 대표변호사(현) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백용하 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1992. 서울대학교 사법학과 졸업 2003. 수원지방법원 판사 2017.08 수원지검 성남지청 차장검사 2018.09 법무법인 다담 대표변호사(현) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 20. 의약외품, 위생용품, 건강기능식품 제조 및 판매업 21. 의약외품, 위생용품, 건강기능식품 수입 및 도소매업 22. 동물용의약품 제조 및 판매업 23. 동물용의약품 수입 및 도소매업 24. 반려동물 및 가축용 사료 수입 및 도소매 25. 반려동물용품 수입 및 도소매 26. 컴퓨터의 하드웨어 및 소프트웨어 제조, 조립, 판매, 서비스업 27. 전자상거래에 관련된 판매 유통업 |
신규추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 20. 위 각호에 관련된 부대사업 | 28. 전 각호의 목적달성에 부수 또는 수반되거나 직접, 간접으로 회사에 유익한 기타투자 및 부대사업위 각호에 관련된 부대사업 | 항변경 및 내용 수정 | |