| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 양평로12길 13 (당산동6가) (재)서울현대실용전문학교 본관 현대아트홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제76기(2024.01.01.~2024.12.31.) 연결재무제표 및 재무제표 등 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 후보자 사내이사 조규완 후보자 사내이사 조홍석 제3호 의안 : 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 후보자 사외이사 강정필 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제43조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고 예정입니다. - 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경사항에 대한 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조규완 | 1963-08 | 3 | 재선임 | (현) 이화산업(주) 회장 이화소재(주) 회장 영화기업(주) 회장 |
| 조홍석 | 1967-12 | 3 | 재선임 | (현) 이화산업(주) 부회장 이화유통(주) 대표이사 영화기업(주) 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강정필 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | (전) 안진회계법인 회계사 서현회계법인 회계사 (현) 한울회계법인 회계사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강정필 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 안진회계법인 회계사 (전) 서현회계법인 회계사 (현) 한울회계법인 회계사 |