| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 76 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 269,760 | - 매출액 | 49,487 | |
| - 부채총계 | 62,688 | - 영업이익 | 772 | ||
| - 자본금 | 14,000 | - 당기순이익 | -270 | ||
| - 자본총계 | 207,072 | *주당순이익(원) | -225 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 92,620 | - 매출액 | 37,395 | |
| - 부채총계 | 24,791 | - 영업이익 | -1,354 | ||
| - 자본금 | 14,000 | - 당기순이익 | -1,347 | ||
| - 자본총계 | 67,829 | *주당순이익(원) | -481 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제76기(2024.01.01.~2024.12.31.) 연결재무제표 및 재무제표 등 승인의 건 -> 보고사항으로 갈음 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 사내이사 조규완 선임의 건 -> 원안대로 승인 사내이사 조홍석 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 감사위원이 되는 사외이사 강정필 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 회사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있어 이사회(2025년 3월 18일)에서 승인하여 정기주주총회에서 보고사항으로 갈음하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조규완 | 1963-08 | 3 | 재선임 | 현) 이화산업(주) 회장 현) 이화소재(주) 회장 현) 영화기업(주) 회장 |
| 조홍석 | 1967-12 | 3 | 재선임 | 현) 이화산업(주) 부회장 현) 영화기업(주) 부회장 현) 이화유통(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강정필 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 전) 안진회계법인 회계사 전) 서현회계법인 회계사 현) 한울회계법인 회계사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강정필 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 안진회계법인 회계사 전) 서현회계법인 회계사 현) 한울회계법인 회계사 |