| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-18 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로255번길68 유비쿼스빌딩 2층 교육장 |
||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제26기(2025.01.01~2025.12.31)연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 | 현금배당 1주당 240원 승인 포함 |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3-1 | 사외이사 남택호 선임의 건 | 3호 안건 이사 선임의 건 |
| 3-2 | 사외이사 강인구 선임의 건 | 3호 안건 이사 선임의 건 |
| 4-1 | 상근감사 김형석 선임의 건 | 4호 안건 감사 선임의 건 |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남택호 | 1960-07 | 3년 | 재선임 | - 성균관대학교 경영대학원 석사 - (前)한영회계법인 Partner, 지암회계법인 이사 - (現) 삼화회계법인 회계사 |
㈜피엠티 감사 |
| 강인구 | 1968-04 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 행정대학원 수료 - (前) 법무법인 서강 변호사, 법무법인 남강 대표변호사 - (現) 법률사무소 남명 대표변호사 |
오브젠㈜ 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형석 | 1964-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 고려대학교 경영학 석사 - (前) 기아자동차, 현대모비스, 서희그룹, Continental 사업기획 - (現) 한국생산성본부 경영/전략 대표 강사, 재경관리사/CIA(국제공인내부감사사) |