| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 182,821 | - 매출액 | 7,120 | |
| - 부채총계 | 3,446 | - 영업이익 | 1,458 | ||
| - 자본금 | 10,348 | - 당기순이익 | 3,374 | ||
| - 자본총계 | 179,374 | *주당순이익(원) | 204 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 417,188 | - 매출액 | 155,662 | |
| - 부채총계 | 33,283 | - 영업이익 | 30,605 | ||
| - 자본금 | 10,348 | - 당기순이익 | 33,645 | ||
| - 자본총계 | 383,905 | *주당순이익(원) | 1,234 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 240 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,963,099,360 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 6 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [보고사항] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-03 주주총회소집공고 2026-03-03 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기(2025.01.01~2025.12.31)연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 | 가결 | 73.9 | 99.9 | 0.1 | 현금배당 1주당 240원 승인 포함 |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 73.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사외이사 남택호 선임의 건 | 가결 | 73.9 | 99.9 | 0.1 | 3호 안건 이사 선임의 건 |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 강인구 선임의 건 | 가결 | 73.9 | 99.9 | 0.1 | 3호 안건 이사 선임의 건 |
| 4-1 | 보통결의 | 상근감사 김형석 선임의 건 | 가결 | 38.4 | 100.0 | 0.0 | 4호 안건 감사 선임의 건 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 42.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 73.9 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남택호 | 1960-07 | 3년 | 재선임 | - 성균관대학교 경영대학원 석사 - (前)한영회계법인 Partner, 지암회계법인 이사 - (現) 삼화회계법인 회계사 |
㈜피엠티 감사 |
| 강인구 | 1968-04 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 행정대학원 수료 - (前) 법무법인 서강 변호사, 법무법인 남강 대표변호사 - (現) 법률사무소 남명 대표변호사 |
오브젠㈜ 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형석 | 1964-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 고려대학교 경영학 석사 - (前) 기아자동차, 현대모비스, 서희그룹, Continental 사업기획 - (現) 한국생산성본부 경영/전략 대표 강사, 재경관리사/CIA(국제공인내부감사사) |