| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 성남대로 331번길8, 킨스타워 7층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
감사의 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안: 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호: 감사 후보자 박노식 제4호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박노식 | 1961-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
연세대학교 사회학과 卒
現)경일감정평가법인 이사 |