| 금융위원회 귀중 | |
| &cr;&cr;&cr; | |
| 제 출 일:&cr; | 2019년 03월 06일 |
| 권 유 자:&cr; | 성 명: 옵티시스(주)&cr;주 소: 경기도 성남시 분당구 정자일로 166, 7층&cr;전화번호: 031-719-8033 |
| &cr;&cr; | |
&cr;
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유&cr;비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 옵티시스(주) | 보통주 | 743,773 | 13.20% | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명&cr;(회사명) | 권유자와의&cr;관계 | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유 비율 | 회사와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신현국 | 최대주주 | 보통주 | 792,797 | 14.07% | 대표이사 | - |
| 김 일 | 등기임원 | 보통주 | 339,944 | 6.03% | 등기임원 | - |
| 정원석 | 미등기임원 | 보통주 | 93,000 | 1.65% | 미등기임원 | - |
| 이용희 | 등기임원 | 보통주 | 54,706 | 0.97% | 등기임원 | - |
| 계 | - | 1,280,447 | 22.72% | - | - | |
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 유태범 | - | - | 직원 | - |
| 2018년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원 |
| 주주총회의 원활한 회의 진행과 의결정족수 확보 |
&cr;가. 위임권유기간 : &cr; (시작일) 2019년 3월 11일&cr; (종료일) 2018년 3월 26일 제20기 정기주주총회 개시 전
&cr;나. 위임장용지의 교부방법 &cr; □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법
| 인터넷 홈페이지의 주소 | 인터넷: http://evote.ksd.or.kr&cr;모바일: http://evote.ksd.or.kr/m |
| 홈페이지의 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 | 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항"을 안내 |
&cr;다. 주주총회 일시 및 장소 : &cr; (일시) 2019년 3월 26일 9시 30분 &cr; (장소) 경기도 성남시 분당구 성남대로 331번길8, 킨스타워 7층 대강당
&cr;라. 업무상 연락처 및 담당자 :&cr; (성명) 유태범&cr; (부서 및 직위) 경영지원팀 대리&cr; (연락처) 031-719-8033&cr;
&cr;
| - 아래 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되기 전 재무제표이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다 |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
당기(2019년) 매출액은 21,275백만원으로 전기대비 3,344백만원이 증가하였고 당기순이익은 전기대비 98.20% 증가한 3,377백만원의 실적을 거두었습니다. 자산은 전기대비 2601백만원 증가한 39,418백만원이며 자기자본은 3,034백만원 증가한 36,036백만원으로 부채비율이 9.39%로 나타났습니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 20 기 2018.12.31 현재 |
| 제 19 기 2017.12.31 현재 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20 기말 | 제 19 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 27,905,650,060 | 26,491,915,964 |
| 현금및현금성자산 | 11,461,286,535 | 5,800,089,428 |
| 유동금융자산 | 8,491,023,426 | 13,182,709,723 |
| 매출채권및기타채권 | 3,302,438,426 | 3,094,683,060 |
| 재고자산 | 4,533,334,407 | 4,163,739,305 |
| 기타유동자산 | 117,567,266 | 120,671,727 |
| 미수법인세환급액 | - | 130,022,721 |
| II. 비유동자산 | 11,512,548,384 | 10,454,395,685 |
| 비유동금융자산 | 2,035,197,454 | 1,830,550,719 |
| 비유동매출채권및기타채권 | 534,512,714 | 407,534,867 |
| 투자부동산 | 2,613,218,225 | 2,678,005,375 |
| 유형자산 | 2,674,614,991 | 2,823,651,553 |
| 무형자산 | 1,309,394,196 | 1,785,090,774 |
| 이연법인세자산 | 616,091,864 | 595,443,457 |
| 기타비유동자산 | 1,729,518,940 | 334,118,940 |
| 자 산 총 계 | 39,418,198,444 | 36,946,311,649 |
| 부 채 | ||
| I. 유동부채 | 3,294,086,294 | 3,823,578,010 |
| 매입채무및기타채무 | 1,144,401,922 | 1,967,715,559 |
| 유동금융부채 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 |
| 유동법인세부채 | 280,800,871 | 29,229,056 |
| 충당부채 | 54,992,715 | 59,216,666 |
| 기타유동부채 | 313,890,786 | 267,416,729 |
| II. 비유동부채 | 88,224,220 | 121,207,454 |
| 충당부채 | 7,500,833 | 15,589,441 |
| 기타비유동부채 | 80,723,387 | 105,618,013 |
| 부 채 총 계 | 3,382,310,514 | 3,944,785,464 |
| 자 본 | ||
| I. 자본금 | 2,818,000,000 | 2,818,000,000 |
| II. 자본잉여금 | 7,630,423,260 | 7,630,423,260 |
| III. 기타자본항목 | (3,936,418,243) | (3,936,418,243) |
| IV.이익잉여금 | 29,523,882,913 | 26,489,521,168 |
| 자 본 총 계 | 36,035,887,930 | 33,001,526,185 |
| 부채 및 자본총계 | 39,418,198,444 | 36,946,311,649 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 20 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지) |
| 제 19 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20 기 | 제 19 기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 21,275,098,899 | 17,931,057,992 |
| II. 매출원가 | 12,774,372,293 | 10,891,146,488 |
| III. 매출총이익 | 8,500,726,606 | 7,039,911,504 |
| IV. 판매비와관리비 | 5,253,688,189 | 4,922,586,605 |
| V. 영업이익 | 3,247,038,417 | 2,117,324,899 |
| VI. 기타수익 | 125,393,056 | 240,728,501 |
| VII. 기타비용 | 58,464,759 | 28,976,390 |
| VIII. 금융수익 | 840,452,503 | 632,824,309 |
| IX. 금융비용 | 325,912,992 | 1,253,848,493 |
| X. 법인세비용차감전이익 | 3,828,506,225 | 1,708,052,826 |
| XI. 법인세비용(수익) | 451,688,590 | 4,344,909 |
| XII. 당기순이익 | 3,376,817,635 | 1,703,707,917 |
| XIII. 총포괄이익 | 3,376,817,635 | 1,703,707,917 |
| XIV. 주당이익 | ||
| 기본주당순이익 | 690 | 348 |
| 희석주당순이익 | 690 | 348 |
- 이익잉여금처분계산서(안)
<이익잉여금처분계산서(안)>
| 제 20 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지) |
| 제 19 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 20 기&cr;(처분예정일: 2019년 3월 26일) | 제 19 기&cr;(처분확정일: 2018년 3월 30일) | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 미처분이익잉여금 | 29,354,181,475 | 26,184,065,319 | ||
| 1.전기이월미처분이익잉여금 | 25,977,363,840 | 24,480,357,402 | ||
| 2.당기순이익 | 3,376,817,635 | 1,703,707,917 | ||
| II. 이익잉여금이입액 | - | 170,000,000 | ||
| 1.연구인력개발준비금의 환입 | - | 170,000,000 | ||
| III. 이익잉여금처분액 | (376,701,479) | (376,701,479) | ||
| 1.이익준비금 | 34,245,589 | 34,245,589 | ||
| 2.현금배당&cr; (주당배당금(률)&cr; 당기: 70원(14%)&cr; 전기: 70원(14%) | 342,455,890 | 342,455,890 | ||
| IV. 차기이월미처분이익잉여금 | 28,977,479,996 | 25,977,363,840 | ||
상기 이익잉여금처분계산서(안)는 당사의 재무제표에 근거하여 작성되었으며, 당기의 이익잉여금처분(안)은 2019년 3월 26일 정기주주총회에서 확정될 예정입니다.&cr;&cr;
- 자본변동표
<자본변동표>
| 제 20 기 (2018.01.01 부터 2018.12.31 까지) |
| 제 19 기 (2017.01.01 부터 2017.12.31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자 본&cr;잉여금 | 자 본&cr;조 정 | 이 익&cr;잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017. 1. 1(전기초) | 2,818,000,000 | 7,630,423,260 | (3,936,418,243) | 25,030,424,601 | 31,542,429,618 |
| 총포괄손익 | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 1,703,707,917 | 1,703,707,917 |
| 소유주와의 거래 | |||||
| 배당금의 지급 | ( 244,611,350 ) | ( 244,611,350 ) | |||
| 2017. 12. 31(전기말) | 2,818,000,000 | 7,630,423,260 | (3,936,418,243) | 26,489,521,168 | 33,001,526,185 |
| 2018. 1. 1(당기초) | 2,818,000,000 | 7,630,423,260 | (3,936,418,243) | 26,489,521,168 | 33,001,526,185 |
| 총포괄손익 | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 3,376,817,635 | 3,376,817,635 |
| 소유주와의 거래 | |||||
| 배당금의 지급 | (342,455,890) | (342,455,890) | |||
| 2018. 12. 31(당기말) | 2,818,000,000 | 7,630,423,260 | (3,936,418,243) | 29,523,882,913 | 36,035,887,930 |
&cr;- 주석&cr; 상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고 하시기 바랍니다.&cr;- 상기 개별재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제8조 (주식 및 주권의 종류) 이 회사의 주권은 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다. |
<삭제> |
- 주식 등의 전자등록 의무화에 따라 삭제 (2019년 9월 삭제) |
|
<신설> |
제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. |
- 주식 등의 전자등록 의무화에 따라 신설 (2019년 9월 시행) |
|
제10조 (주식매수선택권) ① ~ ② <생략> ③ 주식매수선택권의 부여대상은 회사의 설립과 경영·기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 「상법시행령」제9조의 제1항이 정한 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 하되 다음 각 호의 1에 해당하는 자는 제외한다. 다만 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다. ④ ~ ⑩ <생략> |
제10조 (주식매수선택권) ①~② <좌 동> ③ 주식매수선택권의 부여대상은 회사의 설립과 경영·기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 회사의 이사·감사 또는 피용자 및 「상법시행령」 제30조 제1항이 정한 관계회사의 이사·감사 또는 피용자로 하되 다음 각 호의 1에 해당하는 자는 제외한다. 다만 회사의 이사에 대하여는 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 없다. ④~⑩ <좌 동> |
- 관련 법령과 연계 정비 |
|
제13조 (명의개서대리인) ① ~ ② <생략> ③ 명의개서대리인을 둘 경우 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급 장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. |
제13조 (명의개서대리인) ① ~ ② <좌 동> ③ 명의개서대리인을 둘 경우 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.
|
- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영 (2019년 9월 시행) |
|
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 유가증권의 명의개서 대행 등에 관한 규정에 따른다. |
④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 「증권명의개서대행업무규정」에 따른다. |
- 규정 명칭의 수정 |
|
제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①~② <생략> ③ 제1항의 경우 이외에 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 확정하기 위하여 필요한 때에는 이사회 결의에 의하여 주주명부의 기재의 변경을 정지하여 또는 기준일을 정할 수 있다. 이 경우에는 그 기간 또는 기준일의 2주간 전에 공고하는 것으로 한다. |
제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①~② <좌 동> ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다. |
- 표준정관에 의한 정비
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|
제15조(주주의 주소 등의 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다. |
<삭제> |
- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영 (2019년 9월 삭제) |
|
제18조(사채발행에 관한 준용규정) 제13조 및 제15조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다 |
제18조(사채발행에 관한 준용규정) 제13조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다 |
- 제15조의 삭제에 따른 문구정비 (2019년 9월 시행) |
|
제19조 (소집 및 소집지) <신설>
이 회사의 정기 주주총회는 영업연도 말일의 다음 날부터 3월 이내에 소집하고 임시주주총회는 필요한 경우에 수시 소집하며, 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. |
제19조 (소집 및 소집지) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ②정기주주총회는 매사업연도 종료 후 3개월 이내에, 임시 주주총회는 필요한 경우에 수시 소집하며, 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. |
- 표준정관에 의한 정비 |
|
제21조 (소집권자) ① <생략> ② 대표이사(사장)의 유고시에는 정관 제43조의 규정을 준용한다. |
제21조 (소집권자) ① <좌 동> ② 대표이사(사장)의 유고시에는 정관 제34조의 규정을 준용한다. |
- 이사의 직무와 대표이사의 직무 구분에 따른 관련조문 정비 |
|
제22조 (의장) ① <생략> ② 대표이사(사장)의 유고시에는 정관 제43조의 규정을 준용한다. |
제22조 (의장) ① <좌 동> ② 대표이사(사장)의 유고시에는 정관 제34조의 규정을 준용한다. |
- 이사의 직무와 대표이사의 직무 구분에 따른 관련조문 정비 |
|
제30조 (이사 및 감사의 수) 이 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내, 감사는 1인 이상 2인 이내로 하며 필요에 따라 2명 이내의 사외이사를 둘 수 있다. |
제30조 (이사 및 감사의 수) 이 회사의 이사는 3인 이상 5인 이내, 감사는 1인 이상 2인 이내로 하며 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. |
-「상법」542조의8 제1항 반영 |
|
제31조 (이사 및 감사의 선임) ① ~ ③ <생략> <신설>
④ <생략> (④ → ⑤로 이동) |
제31조 (이사 및 감사의 선임) ① ~ ③ <좌 동> ④ 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. &cr;⑤ <좌 동> |
- 이사 선임요건 기재 |
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제34조 (이사의 의무) <신설> (43조 → 34조 일부 이동)
① ~ ④<생략> (① ~ ④ → ② ~ ⑤로 이동) |
제34조 (이사의 직무와 의무) ① 전무이사 또는 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하여 그 업무를 분장한다. 대표이사가 유고시에는 미리 이사회에서 정한 순서에 따라 전무이사 또는 상무이사 및 이사가 대표이사의 직무를 대행한다. ② ~ ⑤ <좌 동> |
- 이사의 직무와 대표의사의 직무 구분 |
|
제35조 (감사의 직무와 의무) ① ~ ③ <생략> ④ 감사에 대해서는 정관 제34조 제3항의 규정을 준용한다. |
제35조 (감사의 직무와 의무) ① ~ ③ <좌 동> ④ 감사에 대해서는 정관 제34조 제4항의 규정을 준용한다. |
- 표준정관에 의한 정비 |
|
제42조 (대표이사) ① <생략> ② 대표이사는이 회사를 대표하고 대표이사가 수명일 때에는 이사회의 결의로 각자 또는 공동으로 대표할 것을 정하여야 한다. |
제42조 (대표이사) ① <좌 동> ② 대표이사가 수명일 때에는 이사회의 결의로 각자 또는 공동으로 대표할 것을 정하여야 한다. |
- 제43조와 중복 구문 삭제 |
|
제43조 (업무집행) 대표이사는 이 회사의 업무를 통할하고 전무이사 또는 상무이사는 대표이사를 보좌하여 그 업무를 분장한다. 대표이사가 유고시에는 미리 이사회에서 정한 순서에 따라 전무이사 또는 상무이사가 대표이사의 직무를 대행한다. |
제43조 (대표이사의 직무) 대표이사(사장)는 회사를 대표하고 회사의 업무를 총괄한다. |
- 이사의 직무와 대표의사의 직무 구분 |
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제46조 (외부감사인의 선임) 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업연도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 최근 주주명부폐쇄일의 주주에게 서면이나 전자문서에 의한 통지 또는 회사의 인터넷 홈페이지에 게재한다. |
제46조 (외부감사인의 선임) 회사는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」의 규정에 따라 감사는 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 이후에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고 하여야 한다. |
- 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」개정에 따른 자구수정 |
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부 칙&cr;① ~ ⑭ <생략>&cr;<신설> |
부 칙&cr;① ~ ⑭ <좌 동>&cr;⑮(시행일) 이 정관은 2019년 3월 26일부터 시행한다. 다만 제8조, 제8조의2, 제13조, 제15조, 제18조의 개정 규정은 2019년 9월「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다. |
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<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 박노식 | 61.7.27 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업(현재) | 약력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 박노식 | 現)경일감정평가법인 이사 | 연세대학교 사회학과 卒 | - |
&cr;
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
| 구 분 | 전 기 | 당 기 |
|---|---|---|
| 이사의 수(사외이사수) | 3명( 0명 ) | 3명( 0명 ) |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 1,000백만원 | 1,000백만원 |
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
| 구 분 | 전 기 | 당 기 |
|---|---|---|
| 감사의 수 | 1명 | 1명 |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 50백만원 | 50백만원 |