| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 42,144 | - 매출액 | 19,692 | |
| - 부채총계 | 4,229 | - 영업이익 | 2,165 | ||
| - 자본금 | 2,818 | - 당기순이익 | 2,835 | ||
| - 자본총계 | 37,915 | *주당순이익(원) | 579 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 244,611,350 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
상근이사 2명,
비상근이사(기타비상무이사) 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안: 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
▷원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 신현국 선임의 건 제2-2호: 사내이사 김 일 선임의 건 제2-3호: 기타비상무이사 이용희 선임의 건 ▷원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호: 감사 박노식 선임의 건 ▷ 의결정족수 미달로 부결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▷원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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1. 당사는 제3호 의안 감사 선임의 건과 관련하여 정족수 미달로 부결되었습니다. 이에
상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 현재의 감사 박노식은 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다. 2. 당사는 상법 제542조의8 제1항 및 동법시행령 제34조 제1항에 의거하여 사외이사의 선임 이 면제 됩니다.(자산총액 1천억원 미만의 코스닥 상장 벤처기업) |
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| ※관련공시 |
2020-03-04 주주총회소집결의
2020-03-06 주주총회소집공고 2020-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-16 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신현국 | 1961-07 | 3년 | 재선임 |
서울대학교 물리학 박사
전)삼성전자(주) 중앙연구소 수석연구원 현)옵티시스(주)대표이사 |
| 김일 | 1965-11 | 3년 | 재선임 |
한국과학기술원 공학 석사
전)삼성전자(주) 중앙연구소 선임연구원 현)옵티시스(주)상무 |
| 이용희 | 1955-06 | 3년 | 재선임 |
University of Arizona 물리학 박사
전)고등과학원 원장 현)한국과학기술원 조교수/부교수/교수 현)옵티시스(주)기타비상무이사 |