| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 산성대로 305, 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 ④외부감사인 선임 보고 <부의안건> 제1호의안: 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가, 관계법령 개정반영) 제3호의안: 감사 선임의 건 제3-1호: 감사 박노식 선임의 건 제4호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | - | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박노식 | 1961-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 현)경일감정평가법인 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 부동산 임대업 | 부동산 임대사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |