| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 산성대로 305, 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 ④외부감사인 선임 보고 <부의안건> 제1호의안: 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가, 관계법령 반영) 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 신현국 선임의 건 제3-2호: 사내이사 김 일 선임의 건 제3-3호: 기타비상무이사 이용희 선임의 건 제4호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -외부감사인 선임에 관한 사항 :주기적 감사인 지정제도에 따라 2023년1월1일부터 3개년간 삼정회계법인과 외부감사계약을 체결하였으며, 관련 사항은 회사 홈페이지 https://www.opticis.com 의 "투자정보-공고"를 참고하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신현국 | 1961-07 | 3년 | 재선임 | 전)삼성전자(주) 중앙연구소 수석연구원 현)옵티시스(주) 대표이사 |
| 김 일 | 1965-11 | 3년 | 재선임 | 전)삼성전자(주) 중앙연구소 선임연구원 현)옵티시스(주) 상무 |
| 이용희 | 1955-06 | 3년 | 재선임 | 전)고등과학원 원장 전)한국과학기술원 물리학 교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 건강/미용기기 개발 및 제조.판매업 | 건강/미용기기 사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |