| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 산성대로 305, 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제 1호 의안: 제 26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제 2호 의안: 자본준비금 감소의 건 제 3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제 4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4에 따른 전자투표를 활용할 예정이며, 이를 통해 정기주주총회에서 의결권 행사가 가능합니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||