| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 114,717 | - 매출액 | 30,804 | |
| - 부채총계 | 23,909 | - 영업이익 | 848 | ||
| - 자본금 | 45,116 | - 당기순이익 | 16,790 | ||
| - 자본총계 | 90,808 | *주당순이익(원) | 187 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 156,537 | - 매출액 | 31,161 | |
| - 부채총계 | 30,403 | - 영업이익 | 95 | ||
| - 자본금 | 45,116 | - 당기순이익 | 10,131 | ||
| - 자본총계 | 126,134 | *주당순이익(원) | 112 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제25기(2021.1.1 ∼ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건(별도 및 연결) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김상우 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 양승환 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 김태수 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사외이사 정철하 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 안재찬 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제7호 의안 :임원퇴직금지급규정 일부 개정 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일은 변동없이 매결산기일이며, 이익배당 기준일은 정관 변경을 통하여 이사회결의로 정하는 것으로 변동 되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2022-03-04 주주총회소집결의 2022-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-22 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상우 | 1972-08 | 3년 | 재선임 | - 해태그룹 기획실 - 이투데이 발행인겸 대표이사 |
| 양승환 | 1961-08 | 3년 | 신규선임 | - 삼성전기(주) 영업그룹장 - (주)파워넷 대표이사 |
| 김태수 | 1957-10 | 3년 | 재선임 | - 단국대학교 교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정철하 | 1972-09 | 1년 | 재선임 | - (주)지인터내셔날 대표 | (주)지인터내셔날 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안재찬 | 1958-10 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 삼성물산(주) - 메르디앙건설 대표이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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