| 1. 일시 | 날짜 | 2018-12-31 | |
| 시간 | 16:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 정자일로 248 파크뷰타워 17층 슈프리마 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 이사선임의 건
1-1호 의안 : 송봉섭 사내이사 선임의 건 1-2호 의안 : 정재만 사외이사 선임의 건 제2호 의안 : 감사선임의 건 (정현해 감사) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-11-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송봉섭 | 1969-10 | 3 | 재선임 |
서울대 전자공학부 박사
서울대 제어계측연구센터 연구원 대우전자 선임연구원 현 슈프리마 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정재만 | 1967-12 | 3 | 재선임 |
서울대학교 경제학 박사
서울시립대 경영학부 부교수 숭실대 금융학부 부교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정현해 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 상근 |
서울대 제어계측공학과 학사
종합법률사무소 로피스 변호사 현 슈프리마 감사 |