참고서류 3.2 슈프리마 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류
금융위원회 귀중
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제 출 일:&cr; 2018 년 12 월 10 일
권 유 자:&cr; 성 명: 주식회사 슈프리마&cr;주 소: 경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 17층&cr;전화번호: 031-710-2400
&cr;&cr;

&cr;

 Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항
성명(회사명) 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유&cr;비율 회사와의 관계 비고
슈프리마 보통주 - - 본인 -

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
슈프리마&cr;에이치큐 최대주주 보통주 1,830,096 25.85 최대주주 -
문영수 대표이사 보통주 259,476 3.66 대표이사 -
송봉섭 대표이사 보통주 146,578 2.07 대표이사 -
이재원 등기임원 보통주 98,372 1.39 등기임원 최대주주의 대표이사
이성직 임원 보통주 59,716 0.84 임원 -
정재만 임원 보통주 715 0.01 사외이사 -
신동목 계열사 임원 보통주 131,136 1.85 계열사 임원 -
양희수 계열사 임원 보통주 3,000 0.04 계열사 임원 -
계 보통주 2,529,089 35.72 - -

2. 대리인에 관한 사항
성명(회사명) 주식의 종류 소유주식수 회사와의 관계 비고
안성희 보통주 - 직원 -

3. 피권유자의 범위
&cr;2018년 12월 05일 현재 주주명부상에 기재된 주주 전체&cr;

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
&cr;주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보&cr;

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2018 년 12월 14일 &cr; (종료일) 2018 년 12월 31일 임시주주총회 개시 전

&cr;나. 위임장용지의 교부방법 &cr; ■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; ■ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; ■ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; ■인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소 전자투표·전자위임장 권유관리시스템&cr;http://evote.ksd.or.kr &cr;http://evote.ksd.or.kr/m (모바일 주소)
홈페이지의 관리기관 한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 &cr;전자위임장에 권유에 관한 사항"을 안내

&cr;다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자 위탁범위 비고
- - -

&cr;라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2018 년 12월 31일 16시 &cr; (장소) 경기도 성남시 분당구 정자일로 248, &cr; 17층 슈프리마 대회의실

&cr;마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 안성희 &cr; (부서 및 직위) 경영지원실/ 부장 &cr; (연락처) 031-710-2412&cr;

 II. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 최대주주와의 관계 추천인
송봉섭 1969.10.23 사내이사 계열사 임원 이사회
정재만 1967.12.04 사외이사 계열사 임원 이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 약력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
송봉섭 슈프리마 &cr;대표이사 서울대 전자공학부 박사 &cr;서울대 제어계측연구센터 연구원&cr;대우전자 선임연구원 &cr;현 슈프리마 대표이사 없음
정재만 숭실대 금융학부 부교수 서울대학교 경제학 박사 &cr;서울시립대 경영학부 부교수 &cr;현 숭실대 금융학부 부교수&cr;현 슈프리마 사외이사 없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

 05_감사의선임 □ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
정현해 1972.01.20 계열사 감사 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업(현재) 약력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
정현해 로피스 변호사 서울대 제어계측공학과 학사 &cr;현 종합법률사무소 로피스 변호사&cr;현 슈프리마 감사 없음

※ 기타 참고사항

해당사항 없음