| 1. 결의사항 |
○ 제1호 의안 : 이사 선임의 건
- 제1-1호 : 송봉섭 사내이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 - 제1-2호 : 정재만 사외이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 감사선임의 건 (정현해 감사) -> 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2018-12-31 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 |
2018-11-20 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송봉섭 | 1969-10 | 3 | 재선임 |
서울대 전자공학부 박사
서울대 제어계측연구센터 연구원 대우전자 선임연구원 현 슈프리마 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정재만 | 1967-12 | 3 | 재선임 |
서울대학교 경제학 박사
서울시립대 경영학부 부교수 현 숭실대 금융학부 부교수 현 슈프리마 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정현해 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 상근 |
서울대 제어계측공학과 학사
현 종합법률사무소 로피스 변호사 현 슈프리마 감사 |