| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 154,235 | - 매출액 | 55,440 | |
| - 부채총계 | 7,600 | - 영업이익 | 11,228 | ||
| - 자본금 | 3,597 | - 당기순이익 | 9,572 | ||
| - 자본총계 | 146,634 | *주당순이익(원) | 1,338 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 153,834 | - 매출액 | 57,770 | |
| - 부채총계 | 7,973 | - 영업이익 | 10,636 | ||
| - 자본금 | 3,597 | - 당기순이익 | 9,423 | ||
| - 자본총계 | 145,861 | *주당순이익(원) | 1,317 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임, 사외이사 1명 선임, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안: 제6기(2020년01월01일~2020년12월31일) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3-1호의안: 이사 선임의 건(사내이사 이재원 선임의 건, 재선임) -> 원안대로 승인 제3-2호의안: 이사 선임의 건(사내이사 김한철 선임의 건, 신규 선임) -> 원안대로 승인 제3-3호의안: 이사 선임의 건(사외이사 지영준 선임의 건, 신규 선임) -> 원안대로 승인 제4호의안: 감사 선임의 건(감사 정현해 선임의 건, 재선임) -> 원안대로 승인 제5호의안: 이사보수한도(40억원) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호의안: 감사보수한도(1억원) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제7호의안: 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-04 주주총회소집결의 2021-03-08 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재원 | 1968-09 | 3 | 재선임 | -서울대 전기공학부 박사 -스탠포드대학Visiting Scholar -㈜삼성전자 종합기술원 연구원 -제14대 성남상의 상임의원 -지식정보보안산업협회 부회장 -한국무역협회 이사 상사 -벤처기업협회 부회장 -현 슈프리마에이치큐 대표이사 -현 슈프리마아이디 기타비상무이사 -현 슈프리마 사내이사 |
| 김한철 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | -University of Wisconsin-Madison 전자공학 석사 -㈜삼성전자 무선사업부 SW개발 -㈜모토로라 코리아 휴대폰사업부 SW개발 -Symphony Teleca(현 Harman) 상무 -㈜오비고 전무/COO -현 슈프리마 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 지영준 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | -서울대학교 의용생체공학 박사 -한양대학교 전기생체공학부 Research Fellow -서울대학교 의학연구원 Post-Doctorial Researcher -(주)엠지비엔도스코피 Founder & CEO -(주)메디슨 연구소 -현 울산대학교 의공학 교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정현해 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 상근 | -서울대 제어계측공학과 학사 -종합법률사무소 로피스 변호사 -현 슈프리마 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 10.각호에 해당되는 부대사업일체 11.방송장치 제조 및 판매 12.벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자, 엑셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등), 경영 및 기술 컨설팅업 13.위 각호에 해당되는 부대사업일체 |
사업 확장을 위한 사업목적 추가 (조문번호 변경 포함) |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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