| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-22 | |
| 시간 | 08:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 파크뷰타워 17층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안:제7기(2021년01월01일~2021년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) 제3호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안:이사보수한도(40억원) 승인의 건 제5호 의안:감사보수한도(1억원) 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나 바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 12. 경비업법상의 기계경비, 시설경비, 경비업 13. 전자전기기계기구의 임대업 14. 방범·방재 및 설비기기 등의 제조, 판매, 서비스업 15. 위 각호에 해당되는 부대사업일체 |
사업 확장을 위한 사업목적 추가 (조문번호 변경 포함) |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |