| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 261,612 | - 매출액 | 99,548 | |
| - 부채총계 | 22,364 | - 영업이익 | 25,403 | ||
| - 자본금 | 3,597 | - 당기순이익 | 30,458 | ||
| - 자본총계 | 239,248 | *주당순이익(원) | 4,415 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 260,129 | - 매출액 | 108,232 | |
| - 부채총계 | 23,472 | - 영업이익 | 23,285 | ||
| - 자본금 | 3,597 | - 당기순이익 | 32,487 | ||
| - 자본총계 | 236,657 | *주당순이익(원) | 4,709 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안: 제10기(2024년01월01일~2024년12월31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 가결 제3호의안: 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제4호의안: 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-17 감사보고서 제출 |
||||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 영세율 적용절차 간소화 목적 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |