| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 298,406 | - 매출액 | 123,264 | |
| - 부채총계 | 26,799 | - 영업이익 | 31,825 | ||
| - 자본금 | 3,629 | - 당기순이익 | 31,792 | ||
| - 자본총계 | 271,607 | *주당순이익(원) | 4,578 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 299,911 | - 매출액 | 137,302 | |
| - 부채총계 | 28,790 | - 영업이익 | 32,745 | ||
| - 자본금 | 3,629 | - 당기순이익 | 32,377 | ||
| - 자본총계 | 271,121 | *주당순이익(원) | 4,662 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -2026년 03월 30일 개최된 이사회에서는 제11기 정기주주총회에서 선임된 김한철 사내이사를 각자 대표이사로 재선임하였습니다. -금번 정기주주총회에서 분기배당 관련 정관 규정이 신설되었습니다. 이에 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일을 기준일로 하여 이사회 결의에 따라 분기배당을 실시할 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-19 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제11기(2025년01월01일~2025년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 48.1 | 93.6 | 6.4 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 51.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사내이사 김한철, 재선임) | 가결 | 50.4 | 98.0 | 2.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 44.8 | 88.1 | 11.9 | 이사인 주주의 의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 50.2 | 97.5 | 2.5 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김한철 | 1970-11 | 3 | 재선임 | -University of Wisconsin-Madison 전자공학 석사 -㈜삼성전자 무선사업부 SW개발 -㈜모토로라 코리아 휴대폰사업부 SW개발 -Symphony Teleca(현 Harman) 상무 -㈜오비고 전무/COO -현 슈프리마 각자 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 16. 위치정보의 수집·이용·제공 및 위치기반 서비스업 17. 영상감시·영상관제 시스템 및 관련 소프트웨어·하드웨어의 개발, 제조 및 판매 및 구축업 18. 방범·방재·재난대응 및 공공안전 관련 정보시스템의 개발, 구축 및 운영 및 유지관리업 19. 컴퓨터·서버·정보처리 시스템의 구축, 운영, 유지보수 및 관리업 |
-기존 사업과 연계된 기술 및 서비스 확장에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | 03-31 | |
| 2분기 | 06-30 | ||
| 3분기 | 09-30 | ||