| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-12-04 | 11 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 개포로 640, JS 빌딩 1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
제1호: 이사 선임의 건
제1-1호: 사내이사 후보 홍재성 제1-2호: 사내이사 후보 최용준 제1-3호: 사외이사 후보 주영섭 제2호: 감사위원 선임의 건 제2-1호: 감사의원 후보 최종하 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-10-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -이사 및 감사위원 후보자 세부내역은 아래를 참고하시기 바랍니다.. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍재성 | 1954-09 | 3 | 재선임 |
한중 경제협력위원
대한상공회의소 부회장 現 제이에스코퍼레이션 대표이사 회장 |
| 최용준 | 1972-03 | 3 | 재선임 |
前 동아건설산업㈜ 구조조정본부
前 ㈜온누리여행사 대표이사 現 제이에스코퍼레이션 전무이사 CFO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주영섭 | 1956-10 | 3 | 신규선임 |
前 펜실베이니아주립대학교 산업공학 박사
前 CE써모메트릭스 아시아태평양 총괄 사장 前 주식회사 본텍대표이사 사장 前 주식회사 현대오토넷 대표이사 사장 前 서울대학교 기계항공공학부 개원교수 前 중소기업청 청장 |
주식회사토니모리 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종하 | 1955-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
한양대학교 경영학 석사
前 신도리코 대표이사 |