| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 32기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 201,631 | - 매출액 | 253,067 | |
| - 부채총계 | 44,720 | - 영업이익 | 11,099 | ||
| - 자본금 | 1,334 | - 당기순이익 | 8,222 | ||
| - 자본총계 | 156,911 | *주당순이익(원) | 646 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 185,510 | - 매출액 | 242,832 | |
| - 부채총계 | 20,488 | - 영업이익 | 18,172 | ||
| - 자본금 | 1,334 | - 당기순이익 | 11,637 | ||
| - 자본총계 | 165,022 | *주당순이익(원) | 916 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,158,553,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사: 홍종훈
사외이사: 정호열 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 71.43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제32기 정기주주총회 회의 목적 사항
1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의사항 - 제1호의안 : 제32기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당) ☞ 원안대로 승인 - 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 (홍종훈) ☞ 원안대로 승인 - 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 (정호열) ☞ 원안대로 승인 - 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제6호의안 : 임원 유족/장해 보상금 지급규정 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-03-09 주주총회소집공고
2020-03-04 주주총회소집결의 2020-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍종훈 | 1983-10 | 3 | 재선임 |
University of Illinois at Urbana-Champaign
삼성SDI 미국법인근무 SIGNAL (GUESS HANDBAG) Product Development (현)제이에스코퍼레이션 영업총괄 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정호열 | 1954-12 | 3 | 재선임 |
서울대학교 법과대학
석사, 박사 공정거래위원회 위원장 생명보험사회공헌재단 비상임이사 (현)성균관대학교 법학전문대학원 교수 |
현대제철(주)
사외이사겸 감사위원 |