| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-18 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 개포로 640, JS 빌딩 1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항 - 제1호의안:제33기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당) - 제2호의안:정관변경의 건 - 제3호의안:사내이사 선임의 건 (김상준 후보자) - 제4호의안:감사위원이되는 사외이사 선임의 건 (최종하 후보자) - 제5호의안:감사위원 선임의 건 (사외이사 정호열 후보자) - 제6호의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제7호의안:이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상준 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 국제경제학과 (전)삼성생명 (전)한국투자공사 경영관리본부장 (부사장) (현)(주)제이에스코퍼레이션 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최종하 | 1955-10 | 3 | 재선임 | 한양대학교 경영학 석사 (전)신도리코 대표이사 (현)제이에스코퍼레이션 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종하 | 1955-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 경영학 석사 (전)신도리코 대표이사 (현)제이에스코퍼레이션 사외이사 |
| 정호열 | 1954-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법과대학 석사, 박사 (전)공정거래위원회 위원장(2009.7~2011.1) (현)생명보험사회공헌재단 비상임이사 (현)현대제철(주) 사외이사 겸 감사위원 (현)제이에스코퍼레이션 사외이사 (현)성균관대학교 법학전문대학원 교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -작물재배업(스마트팜) -스마트공장 솔루션 개발, 제조 및 판매업 |
신규 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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