| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 33기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 504,396 | - 매출액 | 402,819 | |
| - 부채총계 | 353,701 | - 영업이익 | 7,945 | ||
| - 자본금 | 1,334 | - 당기순이익 | 2,320 | ||
| - 자본총계 | 150,695 | *주당순이익(원) | 189 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 278,895 | - 매출액 | 161,123 | |
| - 부채총계 | 125,381 | - 영업이익 | 6,699 | ||
| - 자본금 | 1,334 | - 당기순이익 | -4,963 | ||
| - 자본총계 | 153,514 | *주당순이익(원) | -397 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,701,297,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.03 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 : 김상준 감사위원이 되는 사외이사 : 최종하 감사위원 : 정호열 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제33기 정기주주총회 회의 목적 사항 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항 - 제1호의안 : 제33기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 300원) ☞ 원안대로 승인 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 (김상준) ☞ 원안대로 승인 - 제4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (최종하) ☞ 원안대로 승인 - 제5호의안 : 감사위원 선임의 건 (정호열) ☞ 원안대로 승인 - 제6호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제7호의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-02-22 주식매수선택권부여에관한신고 2021-02-22 주주총회소집결의 2021-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-03-03 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상준 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 국제 경제학과 (전)삼성생명 부장 (전)한국투자공사 경영관리본부장 부사장 (현)(주)제이에스코퍼레이션 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최종하 | 1955-10 | 3 | 재선임 | 한양대학교 경영학 석사 (전)(주)신도리코 전무이사, 경영관리본부장 (전)(주)신도리코 영업총괄본부장 (전)(주)신도리코 대표이사 (현)(주)제이에스코퍼레이션 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종하 | 1955-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 경영학 석사 (전)(주)신도리코 전무이사, 경영관리본부장 (전)(주)신도리코 영업총괄본부장 (전)(주)신도리코 대표이사 (현)(주)제이에스코퍼레이션 사외이사 |
| 정호열 | 1954-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 법학과 석사, 박사 (전)공정거래위원회 경쟁정책자문위원회 의장 (전)공정거래위원회 법령선진화추진단 자문위원회 위원장 (전)지식경제부 법률분쟁조정전문위원회 위원장 (전)한국경쟁법학회 회장 (전)제15대 공정거래위원회 위원장 (현)성균관대학교 법학전문대학원 교수 (현)생명보험사회공헌재단 이사 (현)현대제철 사외이사 겸 감사위원장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 작물재배업(스마트팜) 스마트공장 솔루션 개발, 제조 및 판매업 |
향후 신규사업을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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