| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-24 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 송파구 올림픽로 448(방이동) 올림픽파크텔 4층 아테나홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항 제1호 의안 : 제34기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 홍재성 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 주영섭 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 정경철 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 제4-1호: 감사위원 정경철 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍재성 | 1954-09 | 3 | 재선임 | 서울대학교 공과대학 최고산업전략과정 수료(2008) 서울대학교 인문대학 최고지도자 인문학과정 수료(2009) SIRCO Int’l CORP NY 한국지사장 (1981.1~1984.12) 서울상공회의소 부회장(2013~현재) ㈜제이에스코퍼레이션 대표이사/회장 (1985.5~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주영섭 | 1956-10 | 3 | 재선임 | 서울대학교 기계공학 학사 한국과학원 생산공학 석사 펜실베이니아주립대학교 대학원 산업공학 박사 GE써모메트릭스 아시아태평양총괄 사장 (2000.10~2004.09) (주)현대오토넷 대표이사 사장 (2006.02~2008.10) 중소기업청 청장 (2016.01~2017.07) (현)㈜제이에스코퍼레이션 (사외이사) (2018.12~현재) |
(주)토니모리 사외이사 |
| 정경철 | 1977-01 | 3 | 재선임 | 고려대학교 경영학과 석사, 박사 공인회계사 시헙 합격 (2003.9) 삼일회계법인 (2005.10~2014.2) 경북대학교 경영학부 조교수 (2018.3~현재) (현)㈜제이에스코퍼레이션 (사외이사) (2018.12~현재) |
경북대기술지주 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정경철 | 1977-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 경영학과 석사, 박사 공인회계사 시헙 합격 (2003.9) 삼일회계법인 (2005.10~2014.2) 경북대학교 경영학부 조교수 (2018.3~현재) (현)㈜제이에스코퍼레이션 (사외이사) (2018.12~현재) |