| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-25 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 송파구 위례성대로 138, 1층(방이동 제이이스빌딩) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항 제1호 의안 : 제37기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호: 후보자 홍재성 선임의 건 제3-2호: 후보자 장석민 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호: 후보자 이건준 선임의 건 제4-2호: 후보자 윤유진 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 제5-1호: 후보자 이건준 선임의 건 제5-2호: 후보자 윤유진 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍재성 | 1954-09 | 3 | 재선임 | 서울대학교 공과대학 최고산업전략과정 수료(2008) 서울대학교 인문대학 최고지도자 인문학과정 수료(2009) SIRCO Int’l CORP NY 한국지사장 (1981.1~1984.12) 서울상공회의소 부회장(2013~현재) ㈜제이에스코퍼레이션 대표이사/회장 (1985.5~현재) |
| 장석민 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | 상지대학교 졸(1998.3) ICON 21 (1998.8~2002.3) CHO LTD (이사) (2002.4~2015.1) ㈜제이에스코퍼레이션 (전무이사)(2017.7~ 현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이건준 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경제학과(1985) 삼성화재(1985~1993) (주)보광훼미리마트(1993~2011) (주)BGF리테일 경영지원부문장 (2012~2017.09) (주)BGF 대표이사 (2017.10~2019.11) (주)BGF리테일 대표이사 (2019.12~2023.11) (주)BGF리테일 고문(2024.01~현재) |
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| 윤유진 | 1977-04 | 3 | 신규선임 | 동국대학교 사학과 (2021) 연세대학교 법무대학원 조세법 석사(2019) 동대문/성북 세무서 (2001.03~2007.01) 서울지방국세청 국제거래조사국 (2007.02~2010.02) 강남/강동/잠실 세무서 (2021.02~2017.07) 우리은행 (2017.09~2021.03) 윤유진 세무회계사무소(2021.01~현재) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건준 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 경제학과(1985) 삼성화재(1985~1993) (주)보광훼미리마트(1993~2011) (주)BGF리테일 경영지원부문장 (2012~2017.09) (주)BGF 대표이사 (2017.10~2019.11) (주)BGF리테일 대표이사 (2019.12~2023.11) (주)BGF리테일 고문(2024.01~현재) |
| 윤유진 | 1977-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 동국대학교 사학과 (2021) 연세대학교 법무대학원 조세법 석사(2019) 동대문/성북 세무서 (2001.03~2007.01) 서울지방국세청 국제거래조사국 (2007.02~2010.02) 강남/강동/잠실 세무서 (2021.02~2017.07) 우리은행 (2017.09~2021.03) 윤유진 세무회계사무소(2021.01~현재) |