| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 37기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,830,514 | - 매출액 | 1,117,499 | |
| - 부채총계 | 1,323,107 | - 영업이익 | 121,256 | ||
| - 자본금 | 1,368 | - 당기순이익 | 102,199 | ||
| - 자본총계 | 507,407 | *주당순이익(원) | 7,352 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 647,346 | - 매출액 | 324,108 | |
| - 부채총계 | 338,254 | - 영업이익 | 48,821 | ||
| - 자본금 | 1,368 | - 당기순이익 | 78,331 | ||
| - 자본총계 | 309,092 | *주당순이익(원) | 5,911 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 400 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,906,231,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.87 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사 2명 감사위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제37기 정기주주총회 회의 목적 사항 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의사항 - 제1호의안 : 제37기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 600원) ☞ 원안대로 승인 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 홍재성 선임의건 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안 사내이사 장석민 선임의건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호의안 : 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 사외이사 이건준 선임의건 ☞ 원안대로 승인 제4-2호 의안 사외이사 윤유진 선임의건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호의안 : 감사위원 선임의 건 제5-1호 의안 감사위원 이건준 선임의건 ☞ 원안대로 승인 제5-2호 의안 감사위원 윤유진 선임의건 ☞ 원안대로 승인 - 제6호의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-02-20 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍재성 | 1954-09 | 3 | 재선임 | 서울대학교 공과대학 최고산업전략과정 수료 前 SIRCO Int’l CORP NY 한국지사장 1985.05~2024.03~現 ㈜제이에스코퍼레이션 대표이사/회장 |
| 장석민 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | 상지대학교 졸 前 CHO LTD (이사) 2017.07~現 ㈜제이에스코퍼레이션 (전무) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이건준 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 경제학과 前 (주)BGF리테일 경영지원부문장(부사장) 前 (주)BGF 대표이사 사장 前 (주)BGF리테일 대표이사 사장 2024.01~現 (주)BGF리테일 고문 |
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| 윤유진 | 1977-04 | 3 | 신규선임 | 가천대학교 경영대학원 박사 前서울지방국세청 前우리은행 중견기업전략부 2021.01~現 윤유진 세무회계사무소 대표 세무사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건준 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 경제학과 前 (주)BGF리테일 경영지원부문장(부사장) 前 (주)BGF 대표이사 사장 前 (주)BGF리테일 대표이사 사장 2024.01~現 (주)BGF리테일 고문 |
| 윤유진 | 1977-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 가천대학교 경영대학원 박사 前서울지방국세청 前우리은행 중견기업전략부 2021.01~現 윤유진 세무회계사무소 대표 세무사 |