| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 42,791 | - 매출액 | 54,822 | |
| - 부채총계 | 33,668 | - 영업이익 | 1,045 | ||
| - 자본금 | 7,287 | - 당기순이익 | 632 | ||
| - 자본총계 | 9,123 | *주당순이익(원) | 43 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 107,005 | - 매출액 | 258,889 | |
| - 부채총계 | 84,168 | - 영업이익 | 9,994 | ||
| - 자본금 | 7,287 | - 당기순이익 | 9,724 | ||
| - 자본총계 | 22,836 | *주당순이익(원) | 529 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 사내이사 1인 / 기타비상무이사 1인/ 사외이사 1인 신규선임하였습니다. 2.기존 사내이사 2인은 임기 만료 및 중도사임하였으며, 기존 사외이사 1인도 임기만료하였습니다. |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고안건: 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호의안:제23기(2020.1 .1~2020. 12. 31.) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안:이사 선임의 건 제3-1호: 안준형 사내이사 선임의 건 제3-2호: 최진석 사외이사 선임의 건 제3-3호: 남태우 기타비상무이사 선임의 건 제4호의안: 감사 선임의 건 제4-1호: 최근식 감사 선임의 건 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -이사 선임은 기존 이사의 임기만료, 중도사임으로 인한 신규선임입니다. -감사 선임은 기존 감사의 임기만료로 인한 신규선임입니다. |
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| ※관련공시 | 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안준형 | 1979-09 | 3 | 신규선임 | 공인회계사 세무사 2005. 연세대학교 경영학과 졸업 2005. 공인회계사 합격 2005~2012 EY 한영회계법인 2012~2014 (주)파이텍 CFO 2015~2017 GETECH SINGAPORE 한국재무총괄 2018~현재 (현)(주)지어소프트 CFO (현)(주)오아시스 CFO 부사장 (겸) (현)(주)실크로드 사내이사(겸) |
| 남태우 | 1980-06 | 3 | 신규선임 | 2016. 싱가포르국립대학교(National University of Singapore) MBA 2007. 한양대학교 행정학/경제학 전공 2007.01 ~ 2010.08 대한지방행정공제회 기업투자팀 2011.10 ~ 2014.03 대신증권(現대신프라이빗에쿼티) IB솔루션본부 2016.06 ~ 2016.12 오페즈인베스트먼트 투자본부 이사 2016.12 ~ 2017.05 액시스인베스트먼트 투자1본부 이사 2017.12 ~ 2019.02 히스토리투자자문 PE본부 이사 2019.02 ~ 현 재 (현) 한국투자파트너스 PE본부 수석팀장 |
| 최진석 | 1957-10 | 3 | 신규선임 | 변호사 1984. 연세대학원 법학과 졸업 1984. 사법시험 26회 1995~2009 에스엠엔터테인먼트 고문변호사 1997~2000 경찰청 고문 변호사 2003~2009동아제약 고문변호사 2005~2008 국세청 고문 변호사 2013~현재 (현)(주)에센비케이 대표이사,사내이사 (현)온세법률사무소 변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최근식 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 세무사 1995~2000 국세공무원 2000~2002 ㈜팔스월드 이사 2005~2006 세무사최근식사무소 2006~현재 (현) 세무법인하나 세무사 |