| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 종로구 종로 1길 50, 더케이트윈타워 A동 11층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제27기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고안건: 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안:제27기(2024. 01. 01.~2024. 12. 31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 강창훈 사내이사 선임의 건 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강창훈 | 1975-01 | 3년 | 재선임 | 2002.04 ~ 2012.09 (주)인스프리트 개발팀장 2012.10 ~ 현 재 (현) (주)지어소프트 IT서비스부문 총괄사장 2022.01 ~ 현 재 (현) (주)루트 사내이사(겸직) (현) (주)브이 사내이사(겸직) (현) (주)지어솔루션 사내이사(겸직) |