| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 91,106 | - 매출액 | 35,912 | |
| - 부채총계 | 20,882 | - 영업이익 | 6,554 | ||
| - 자본금 | 7,737 | - 당기순이익 | 6,047 | ||
| - 자본총계 | 70,224 | *주당순이익(원) | 404 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 304,782 | - 매출액 | 547,175 | |
| - 부채총계 | 88,110 | - 영업이익 | 29,093 | ||
| - 자본금 | 7,737 | - 당기순이익 | 27,974 | ||
| - 자본총계 | 216,672 | *주당순이익(원) | 1,193 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제27기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고안건: 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안:제27기(2024.1 .1~2024. 12. 31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 강창훈 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강창훈 | 1975-01 | 3년 | 재선임 | 2002.04 ~ 2012.09 (주)인스프리트 개발팀장 2012.10 ~ 현 재 (현) (주)지어소프트 IT서비스부문 총괄사장 2022.01 ~ 현 재 (현) (주)루트 사내이사(겸직) (현) (주)브이 사내이사(겸직) (현) (주)지어솔루션 사내이사(겸직) |