| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 78,201 | - 매출액 | 35,277 | |
| - 부채총계 | 15,120 | - 영업이익 | 4,394 | ||
| - 자본금 | 7,737 | - 당기순이익 | 2,880 | ||
| - 자본총계 | 63,081 | *주당순이익(원) | 209 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 316,314 | - 매출액 | 587,130 | |
| - 부채총계 | 90,785 | - 영업이익 | 25,129 | ||
| - 자본금 | 7,737 | - 당기순이익 | 19,209 | ||
| - 자본총계 | 225,529 | *주당순이익(원) | 915 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 재선임, 사외이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-13 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제 28기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 36.0 | 98.7 | 1.3 | - |
| 2 | 보통결의 | 제2호 의안: 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 | 가결 | 36.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3 | 특별결의 | 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 36.4 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 제4호 의안: 이사 선임의 건 - 제4-1호: 김영준 사내이사 선임의 건 | 가결 | 35.0 | 95.9 | 4.1 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 제4호 의안: 이사 선임의 건 - 제4-2호: 황현대 사외이사 선임의 건 | 가결 | 35.7 | 97.8 | 2.2 | - |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | 부결 | 22.4 | 96.1 | 3.9 | 의결정족수 미달 |
| 6 | 보통결의 | 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.8 | 98.2 | 1.8 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영준 | 1969-07 | 3년 | 재선임 | 전) LEYBOLD Korea시스템사업부 팀장 (주)솔루션인터내셔널 대표이사 한국산업기술평가원 기술심사위원 현) (주)지어소프트 대표이사 (주)오아시스 사내이사 (겸) (주)루트 대표이사 (겸) (주)지어솔루션 대표이사 (겸) (주)브이 대표이사 (겸) (주)캘리로지스틱 대표이사 (겸) (주)오아시스루트 대표이사 (겸) (주)케이루트 대표이사 (겸) (주)아고 사내이사 (겸) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황현대 | 1966-10 | 3년 | 신규선임 | 전) -서울지방변호사회 법제위원 -사행산업통합감독위원회 의원 -(주)락앤락 사외이사 -(주)아이씨케이 사외이사 현) -변호사 황현대 법률사무소 -(주)프리엠스 감사 |
(주)프리엠스(감사) |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | 12-31 | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||