| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 황새울로311번길 36 서머셋센트럴분당(구, JS호텔분당) 지하2층 미팅룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
ㆍ감사보고 ㆍ외부감사인 선임 보고 ㆍ영업보고 ㆍ내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ㆍ제1호 의안: 제23기(2019.01.01~2019.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (※이익배당 예정내용:1주당 현금배당 123원) ㆍ제2호 의안: 이사 6인 선임의 건 (사내이사 3인, 사외이사 3인) - 제2-1호 의안: 오승헌 사내이사 선임의 건 - 제2-2호 의안: 권용길 사내이사 선임의 건 - 제2-3호 의안: 김상욱 사내이사 선임의 건 - 제2-4호 의안: 우종훈 사외이사 선임의 건 - 제2-5호 의안: 이남호 사외이사 선임의 건 - 제2-6호 의안: 권단 사외이사 선임의 건 ㆍ제3호 의안: 감사위원회 위원 3인 선임의 건 - 제3-1호 의안: 우종훈 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제3-2호 의안: 이남호 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 제3-3호 의안: 권단 사외이사인 감사위원 선임의 건 ㆍ제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 제23기 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과금융투자업에관한법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※관련공시 |
2020-02-12 현금ㆍ현물배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오승헌 | 1976-09 | 2 | 재선임 |
성균관대학교 경영대학원
前) ㈜네오위즈홀딩스 기획부문장 前) ㈜네오위즈 경영전략본부장/CFO 現) ㈜네오플라이 각자 대표이사 |
| 권용길 | 1974-04 | 2 | 재선임 |
서울대학교 자연과학대학원
前) ㈜네오위즈재팬 실장 前) ㈜게임온 기술 매니저 前) ㈜네오위즈 최고기술책임자 現) ㈜네오플라이 각자 대표이사 |
| 김상욱 | 1968-02 | 2 | 신규선임 |
숭실대학교 대학원 공학박사
前) 코스콤 상임감사 前) ㈜네오위즈홀딩스 이사 現) 지온인베스트먼트㈜ 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우종훈 | 1975-06 | 1 | 재선임 |
국립세무대학
前) 중부지방국세청 前) 삼일회계법인 現) 더블유세무법인 대표이사 |
- |
| 이남호 | 1969-03 | 1 | 재선임 |
Wharton School, Univ. of Pennsylvania, MBA
前) 모건스탠리증권 이사 現) V&S자산운용 대표이사 |
- |
| 권단 | 1970-10 | 3 | 재선임 |
KAIST 지식재산대학원공학석사
사법시험 42회/사법연수원 32기 前) 법무법인(유) 동인 변호사 現) 법무법인(유) 한별 파트너 변호사 |
㈜아티스츠카드 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우종훈 | 1975-06 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
국립세무대학
前) 중부지방국세청 前) 삼일회계법인 現) 더블유세무법인 대표이사 |
| 이남호 | 1969-03 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
Wharton School, Univ. of Pennsylvania, MBA
前) 모건스탠리증권 이사 現) V&S자산운용 대표이사 |
| 권단 | 1970-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
KAIST 지식재산대학원공학석사
사법시험 42회/사법연수원 32기 前) 법무법인(유) 동인 변호사 現) 법무법인(유) 한별 파트너 변호사 |