주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)

1.4

(주)네오위즈홀딩스

◆click◆ 정정문서 또는 자기주식취득신탁계약연장결정 작성시 『정오표』 또는 『자기주식취득신탁계약연장결정』 삽입 정정신고(보고).LCommon:자기주식취득신탁계약연장결정.LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항


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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020년 3월 20일
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회 사 명 :	주식회사 네오위즈홀딩스
대 표 이 사 :	오 승 헌
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14 네오위즈판교타워
	(031)8023-6600
	http://www.neowiz.com



작 성 책 임 자 :	이사	김 상 욱
	(031)8023-6600

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

5,000,000,0002020년 03월 20일2020년 09월 19일주주가치 제고NH투자증권2020년 03월 20일948,68210.7--111,1661.3--2020년 03월 20일3--NH투자증권

1. 계약금액(원)
2. 계약기간		시작일
		종료일
3. 계약목적
4. 계약체결기관
5. 계약체결 예정일자
6. 계약 전&cr; 자기주식&cr; 보유현황	배당가능범위 내&cr;취득(주)	보통주식	비율(%)
		기타주식	비율(%)
	기타취득(주)	보통주식	비율(%)
		기타주식	비율(%)
7. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부		참석(명)
		불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
8. 위탁투자중개업자

주) 상기 '6.계약 전 자기주식 보유현황'의 주식 수는 2020년 2월 12일 체결한 자기주식취득 신탁계약을 통하여 본 보고서 제출일 전일인 2020년 3월 19일까지 취득한 보통주 346,807주가 반영된 수량입니다. 2020년 2월 12일 체결한 자기주식취득 신탁계약은 본 보고서 제출 대상인 계약과 별개의 건이며, 계약 내용은 2020년 2월 12일 제출한 '주요사항보고서 (자기주식취득 신탁계약 체결 결정)' 공시를 참고해주시기 바랍니다.&cr;&cr;9. 기타 투자판단에 참고할 사항

아래 자기주식 취득금액 한도는 2019년 결산 재무제표 기준이며, 해당 재무제표는 본 보고서 제출일과 동일일자에 개최된 제23기 정기주주총회에서 승인, 가결되었습니다.

【자기주식 취득금액 한도】

304,420,699,7174,653,433,000152,302,865,528-147,464,401,1894,845,996,600----142,618,404,589

항 목		금 액
1. 직전사업연도 말&cr; 현재 상법상&cr; 배당가능이익&cr; 한도	가. 순자산액
	나. 자본금의 액
	다. 직전 사업연도까지&cr; 적립된 자본준비금과&cr; 이익준비금의 합계액
	라. 대통령령이 정하는&cr; 미실현이익
	소계(가-나-다-라)
2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액
3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서&cr; 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금
4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된&cr; 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금
5. 신탁계약의 계약금액
6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 &cr; 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용)
자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6)

주) 상기 '2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액'은 2020년 2월 12일 체결한 자기주식 신탁계약을 통하여 본 보고서 제출일 전일인 2020년 3월 19일까지 취득한 보통주 346,807주에 대한 매입금액 입니다. &cr;

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

54,347---54,347-------------------------------54,347---54,347--------346,807--346,807-------547,528---547,528-------547,528346,807--894,335-------111,166---111,166-------713,041346,807--1,059,848-------

취득방법			주식의 종류	기초수량	변동 수량			기말수량	비고
취득방법			주식의 종류	기초수량	취득(+)	처분(-)	소각(-)	기말수량	비고
배당&cr;가능&cr;이익&cr;범위&cr;이내&cr;취득	직접&cr;취득	장내 &cr;직접 취득	보통주식
		장내 &cr;직접 취득	기타주식
		장외&cr;직접 취득	보통주식
		장외&cr;직접 취득	기타주식
		공개매수	보통주식
		공개매수	기타주식
		소계(a)	보통주식
		소계(a)	기타주식
	신탁&cr;계약에 의한&cr;취득	수탁자 보유물량	보통주식
		수탁자 보유물량	기타주식
		현물보유물량	보통주식
		현물보유물량	기타주식
		소계(b)	보통주식
		소계(b)	기타주식
기타 취득(c)			보통주식
기타 취득(c)			기타주식
총 계(a+b+c)			보통주식
총 계(a+b+c)			기타주식

주) 기초 수량은 2020년 1월 1일 기준이며, 기말 수량은 공시서류작성기준일 현재 기준입니다.