| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12 경기창조경제혁신센터 국제회의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ㆍ감사보고 ㆍ영업보고 ㆍ내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ㆍ제1호 의안: 제24기(2020.01.01.~2020.12.31.) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ㆍ제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ㆍ제3호 의안: 이사 2인 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(한우진) - 제3-2호 의안: 사외이사 선임의 건(박진근) ㆍ제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(송관용) ㆍ제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (박진근) ㆍ제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 제24기 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한우진 | 1978-04 | 2 | 신규선임 | 경희대학교 경영학부 前) ㈜컴투스 근무 現) ㈜네오위즈홀딩스 기획실장 現) ㈜네오위즈 재무실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송관용 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영대학원 前) 삼일회계법인 근무 前) ㈜네오위즈 근무 現) ㈜비트컴퓨터 사외이사 現) 다산회계법인 근무 |
現) ㈜비트컴퓨터 사외이사 |
| 박진근 | 1980-04 | 3 | 신규선임 | 성균관대학교 경영학과 前) 삼일회계법인 근무 前) 더블유세무법인 근무 前) 회계법인두레 근무 現) ㈜위지윅스튜디오 감사 (비상근) 現) 도겸세무회계 근무 |
現) ㈜위지윅스튜디오 감사 (비상근) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송관용 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 경영대학원 前) 삼일회계법인 근무 前) ㈜네오위즈 근무 現) ㈜비트컴퓨터 사외이사 現) 다산회계법인 근무 |
| 박진근 | 1980-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 성균관대학교 경영학과 前) 삼일회계법인 근무 前) 더블유세무법인 근무 前) 회계법인두레 근무 現) ㈜위지윅스튜디오 감사 (비상근) 現) 도겸세무회계 근무 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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