| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12 경기창조경제혁신센터 국제회의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ·감사보고 ·영업보고 ·내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ·제1호 의안: 제28기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (현금배당: 1주당 배당금 313원) ·제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 나성균 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 한우진 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사내이사 이응준 선임의 건 ·제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍인표 선임의 건 ·제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 제28기 정기주주총회에서 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였습니다. - 당사는 제28기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항을 대표이사에게 위임하였으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나성균 | 1971-11 | 3 | 재선임 | 現) ㈜네오위즈홀딩스 이사회 의장 前) ㈜네오위즈홀딩스 대표이사 前) ㈜네오위즈 대표이사 |
| 한우진 | 1978-04 | 2 | 재선임 | 現) ㈜네오위즈홀딩스 사내이사 現) ㈜네오위즈파트너스 사내이사 前) ㈜네오위즈 재무실장 |
| 이응준 | 1977-11 | 2 | 재선임 | 現) ㈜네오위즈홀딩스 사내이사 現) (재)네오위즈 마법나무재단 사무국장 前) ㈜네오위즈홀딩스 지원팀장 前) ㈜네오위즈 경영관리팀 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍인표 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 現) 한국과학기술연구원(KIST) 미래재단 이사 現) ㈜이든앤앨리스마케팅 공동대표이사 회장 前) ㈜롱라이프그린케어 대표이사 前) ㈜이든앤앨리스마케팅 대표이사 前) 칼슨마케팅그룹코리아 주식회사 대표이사 |
現) ㈜이든앤앨리스마케팅 공동대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍인표 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 한국과학기술연구원(KIST) 미래재단 이사 現) ㈜이든앤앨리스마케팅 공동대표이사 회장 前) ㈜롱라이프그린케어 대표이사 前) 칼슨마케팅그룹코리아 주식회사 대표이사 |