| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 274,557 | - 매출액 | 2,631 | |
| - 부채총계 | 1,351 | - 영업이익 | -102 | ||
| - 자본금 | 4,653 | - 당기순이익 | 8,072 | ||
| - 자본총계 | 273,207 | *주당순이익(원) | 1,228 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 822,543 | - 매출액 | 368,058 | |
| - 부채총계 | 146,715 | - 영업이익 | 20,412 | ||
| - 자본금 | 4,653 | - 당기순이익 | -19,572 | ||
| - 자본총계 | 675,828 | *주당순이익(원) | -1,828 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 313 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,997,801,689 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제28기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(현금배당: 1주당 배당금 313원) → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3인) 제2-1호 의안: 사내이사 나성균 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사내이사 한우진 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 의안: 사내이사 이응준 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 홍인표 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-19 사업보고서(일반법인) 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나성균 | 1971-11 | 3 | 재선임 | 前) ㈜네오위즈 대표이사 前) ㈜네오위즈홀딩스 대표이사 現) ㈜네오위즈홀딩스 이사회의장 |
| 한우진 | 1978-04 | 2 | 재선임 | 前) ㈜컴투스 근무 前) ㈜네오위즈 재무실장 現) ㈜네오위즈홀딩스 전략기획본부장 |
| 이응준 | 1977-11 | 2 | 재선임 | 前) ㈜네오위즈 경영관리팀 前) ㈜네오위즈홀딩스 지원팀장 現) (재) 네오위즈 마법나무재단 사무국장 現) ㈜네오위즈홀딩스 경영지원실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍인표 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 前) 칼슨마케팅그룹코리아 주식회사 대표이사 前) ㈜이든앤앨리스마케팅 대표이사 前) ㈜롱라이프그린케어 대표이사 現) 한국과학기술연구원(KIST) 미래재단 이사 現) ㈜이든앤앨리스마케팅 공동대표이사 회장 |
現) ㈜이든앤앨리스마케팅 공동대표이사 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍인표 | 1970-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 칼슨마케팅그룹코리아 주식회사 대표이사 前) ㈜이든앤앨리스마케팅 대표이사 前) ㈜롱라이프그린케어 대표이사 現) 한국과학기술연구원(KIST) 미래재단 이사 現) ㈜이든앤앨리스마케팅 공동대표이사 회장 |