| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 동래구 금강공원로 20번길 23, 호텔농심 크리스탈홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항: (1)감사보고, (2)영업보고, (3)내부회계관리제도 운영실태보고, (4)외부감사인 선임보고 2) 부의안건 - 제1호 의안: 제58기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건(이익배당 예정금액: 보통주 1주당 200원) - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 송경자 선임의 건(재선임) - 제3호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건(20억) - 제4호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건(2억) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송경자 | 1942-07 | 3 | 재선임 | 조광페인트(주) 회장 |