| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기 안양시 동안구 시민대로327번길 12-26(관양동) 네오셈 본사 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 예정배당금 60원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 시외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 염동현 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 최호정 신규 선임의 건 제3호 의안 : 비상근 감사의 상근 전환 승인의 건 (감사 1명) 제3-1호 의안 : 감사 최상순의 상근감사로의 전환 승인의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 염동현 | 1958-08 | 3년 | 재선임 | 삼성전자 Schlumberger ATE Korea Engineer Teradyne Korea 영업부장 Schlumberger ATE Korea 법인장 現 (주)네오셈 CEO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최호정 | 1962-08 | 3년 | 신규선임 | 삼성전자 수석 타이거일렉 부사장 티에스이 사장 |
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