| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 133,861 | - 매출액 | 102,336 | |
| - 부채총계 | 28,459 | - 영업이익 | 15,209 | ||
| - 자본금 | 4,387 | - 당기순이익 | 18,382 | ||
| - 자본총계 | 105,403 | *주당순이익(원) | 433 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 141,905 | - 매출액 | 105,237 | |
| - 부채총계 | 26,010 | - 영업이익 | 16,467 | ||
| - 자본금 | 4,387 | - 당기순이익 | 19,215 | ||
| - 자본총계 | 115,895 | *주당순이익(원) | 453 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,549,943,720 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.66 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 2 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의사항 제1호 의안 : 제9기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 예정배당금 60원) -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 염동현 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 최호정 신규 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 비상근 감사의 상근 전환 승인의 건(감사 1명) 제3-1호 의안 : 감사 최상순의 상근 감사로의 전환 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 염동현 | 1958-08 | 3년 | 재선임 | 삼성전자 Schlumberger ATE Korea Engineer Teradyne Korea 영업부장 Schlumberger ATE Korea 법인장 現 (주)네오셈 CEO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최호정 | 1962-08 | 3년 | 신규선임 | 삼성전자 수석 타이거일렉 부사장 티에스이 사장 |
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