| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 144,711 | - 매출액 | 60,850 | |
| - 부채총계 | 35,093 | - 영업이익 | 4,684 | ||
| - 자본금 | 4,387 | - 당기순이익 | 5,866 | ||
| - 자본총계 | 109,618 | *주당순이익(원) | 138 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 155,056 | - 매출액 | 63,937 | |
| - 부채총계 | 35,853 | - 영업이익 | 4,055 | ||
| - 자본금 | 4,387 | - 당기순이익 | 5,342 | ||
| - 자본총계 | 119,204 | *주당순이익(원) | 12 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,249,906,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.04 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 2 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 가. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의사항 제1호 의안 : 제10기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 예정배당금 100원) -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 조용일 재선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 제3-1호 의안 : 감사 최상순 재선임 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제10기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 예정배당금 100원) | 가결 | 57.5 | 100 | - | - |
| 2 | 보통결의 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 조용일 신규 선임의 건 |
가결 | 57.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3 | 보통결의 | 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 제3-1호 의안 : 감사 최상순 재선임의 건 |
가결 | 57.1 | 99.3 | 0.7 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.3 | 99.3 | 0.7 | - |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 57.1 | 99.3 | 0.7 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조용일 | 1968-10 | 3년 | 신규선임 | AT&T UK 금호타이어 영국 CFO 現 (주)네오셈 경영관리본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최상순 | 1958-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | 우리은행 지점장 現 (주)네오셈 감사 |