| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 219,809 | - 매출액 | 164,961 | |
| - 부채총계 | 61,213 | - 영업이익 | 3,146 | ||
| - 자본금 | 8,270 | - 당기순이익 | 3,248 | ||
| - 자본총계 | 158,597 | *주당순이익(원) | 242 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 227,581 | - 매출액 | 171,239 | |
| - 부채총계 | 65,576 | - 영업이익 | 4,161 | ||
| - 자본금 | 8,270 | - 당기순이익 | 4,008 | ||
| - 자본총계 | 162,005 | *주당순이익(원) | 253 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 791,095,650 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.28 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 김호식 재선임 사외이사 1명 손계룡 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도운영실태보고 (4)외부감사인 선임결과보고 나. 부의안건 제1호의안: 제19기(2020.01.01-2020.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 50원 → 원안대로 승인 제2호의안:정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호의안:이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 3-1호의안:사내이사 김호식 선임의 건 →원안대로 승인 3-2호의안:사외이사 손계룡 선임의 건 →원안대로 승인 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-12 주주총회소집결의 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-19 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-02-01 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김호식 | 1963-08 | 3 | 재선임 | 現 2014.12~현재 ㈜엘오티베큠 사장 前 1989.2~2001.8 삼성전자㈜근무 2001.9~2008.6 ㈜원익아이피에스 전무 2008.7~2014.3 ㈜신성솔라에너지 대표이사 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손계룡 | 1972-06 | 3 | 재선임 | 現 2015.04~현재 법무법인 이인 대표 변호사 前 2008.02~2015.03 법무법인 이인 구성원 변호사 |
법무법인 이인 (대표변호사) |