| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 412,251 | - 매출액 | 621,491 | |
| - 부채총계 | 229,307 | - 영업이익 | 1,463 | ||
| - 자본금 | 38,414 | - 당기순이익 | -6,341 | ||
| - 자본총계 | 182,944 | *주당순이익(원) | -87 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 418,124 | - 매출액 | 617,517 | |
| - 부채총계 | 229,470 | - 영업이익 | 8,635 | ||
| - 자본금 | 38,414 | - 당기순이익 | -5,824 | ||
| - 자본총계 | 188,655 | *주당순이익(원) | -86 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 (재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
-.제 1호 의안 : 가결
제46기 (2018.01.01 ~ 2018.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 -.제 2호 의안 : 가결 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명 재선임) -.제 3호 의안 : 가결 정관 변경의 건 -.제 4호 의안 : 가결 이사 보수한도액 승인의 건 -.제 5호 의안 : 가결 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2019-02-18 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정주 | 1976-08 | 3 | 재선임 |
-. 前 (주)신원 KNIT본부장
-. 現 (주)신원 수출부문장 -. 現 (주)신원 사내이사 |
| 최완영 | 1967-06 | 3 | 재선임 |
-. 前 (주)신원 상해법인장
-. 現 (주)신원 관리부문장 -. 現 (주)신원 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노승숙 | 1945-08 | 3 | 재선임 |
-. 前 한국신문협회 이사
-. 前 신문윤리위원회 이사 -. 前 국민일보(주) 발행인 -. 現 (주)신원 사외이사 |
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