| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 독막로 328, 신원빌딩 1층 에벤에셀홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 : -. 제1호 의안 : 제49기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ☞ 1주당 예상 배당액 : 보통주 50원, 우선주 55원 -. 제2호 의안 : 정관 변경의 건 -. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 박정주 사내이사 재선임 제3-2호 의안 : 최완영 사내이사 재선임 제3-3호 의안 : 박성철 사내이사 신규 선임 제3-4호 의안 : 박정빈 사내이사 신규 선임 제3-5호 의안 : 김태형 사내이사 신규 선임 제3-6호 의안 : 유충규 사외이사 신규 선임 -. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정주 | 1976-08 | 3 | 재선임 | - 前)(주)신원 KNIT본부 본부장 - 現)(주)신원 수출부문 부문장 - 現)(주)신원 대표이사 |
| 최완영 | 1967-06 | 3 | 재선임 | - 前)(주)신원 전략기획실장 - 現)(주)신원 관리부문 부문장 - 現)(주)신원 사내이사 |
| 박성철 | 1940-06 | 3 | 신규선임 | - 現)(주)신원 회장 |
| 박정빈 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | - 現)(주)신원 부회장 |
| 김태형 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | - 現)(주)신원 글로벌생산본부 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유충규 | 1946-10 | 3 | 신규선임 | - 現)신길1동 새마을금고 감사 영등포 100년 미래비전 자문단 자문위원 |
신길1동 새마을금고 (감사) |