| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 마포구 독막로 328, 신원빌딩 1층 에벤에셀홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 : -. 제1호 의안 : 제52기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ☞ 1주당 예상 배당액 : 보통주 70원, 우선주 75원 -. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 박정주 사내이사 재선임의 건 제2-2호 의안 : 박성철 사내이사 재선임의 건 제2-3호 의안 : 박정빈 사내이사 재선임의 건 제2-4호 의안 : 최완영 사내이사 재선임의 건 제2-5호 의안 : 유충규 사외이사 재선임의 건 -. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -. 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정주 | 1976-08 | 3 | 재선임 | - 現)(주)신원 대표이사 |
| 박성철 | 1940-06 | 3 | 재선임 | - 現)(주)신원 회장 |
| 박정빈 | 1973-09 | 3 | 재선임 | - 現)(주)신원 부회장 |
| 최완영 | 1967-06 | 3 | 재선임 | - 現)(주)신원 관리부문장(CFO) - 現)(주)신원 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유충규 | 1946-10 | 3 | 재선임 | - 現) 신길1동 새마을금고 감사 - 現) (주)신원 사외이사 |
신길1동 새마을금고 (감사) |